堆积如山的现金！ “币圈”现在是120亿的大案子！ 不要成为别人的洗钱工具！

据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”消息，近日，通辽市公安局科尔沁分局打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获63名嫌犯，并检获涉案现金。 3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押、转出区块链数字货币价值7500余万元，涉案资金被冻结500余万元万元，共追缴违法所得约1.3亿元。

该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪集团洗钱涉案资金。

每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

洗钱是指将犯罪或者其他违法违规活动取得的非法所得，通过各种手段掩饰、隐匿、转化，使其在形式上合法化的行为。 洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定，实施上述洗钱行为而构成的犯罪。

该团伙是帮助国内外犯罪集团利用数字虚拟货币交易洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT）泰达币洗钱怎么判刑，最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链帐户地址。 兑换人民币支付给上游犯罪集团的靠山，从中获取不法利益。

简单来说，就是将非法所得的资金，通过多人注册匿名区块链账户地址，然后将虚拟货币兑换成人民币。

通过虚拟货币洗钱的方法比较新。 因为匿名买入虚拟货币然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，虚拟货币的查询和检索也非常困难。 复杂的。

洗钱，洗出的钱大部分是黑心钱，其在实践中的主要表现形式是注册虚拟账户、证券、票据等网络转账，从而掩盖这一“黑心财产”的存在。

在日常生活中，最常见的洗钱方式有很多，如旅行支票、在赌场间接交换代币、不记名债券或期货、古董珠宝或有价值的收藏品、纸质公司（空壳公司）的虚假交易等在。

老百姓最需要警惕的是：为他人提供资金账户或转移资金可能涉嫌洗钱，请妥善保管好自己的银行卡、电话卡、身份证等。

很多人每天都收到这样的信息：出售或出租自己的银行卡、电话卡、身份证可以享受“红利”吗？ 容易获得高额奖励？ 你以为自己是在“赚钱有道”，殊不知自己正步入犯罪的深渊。

比如在工作中，公司老板可能还会要求员工提供银行卡，并配合财务人员进行资金划拨。 面对这些情况泰达币洗钱怎么判刑，有些人虽然心有不甘，但迫于人情或压力，又觉得事情没什么大不了的，最后还是听从了对方的要求，殊不知自己可能已经面临刑事指控。 风险。

第一个可能的罪名是协助信息网络犯罪，也就是俗称的协助信托罪。 明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为其提供银行卡或者帮助其转账，情节严重的，构成放行犯罪。

第二个可能的罪名也是一个容易被忽视的罪名——洗钱。 明知他人实施毒品犯罪、黑社会性质的黑社会性质组织犯罪等七类上游犯罪行为，提供银行卡或者帮助转移资金，掩盖、隐瞒赃款来源和性质的，已构成洗钱罪.

国家打击洗钱犯罪进入新阶段。 一些可能不被追究刑事责任的“其他洗钱”行为或灰色地带行为，卷入洗钱犯罪的风险急剧上升。

洗钱这种以前很少被应用的冷门犯罪，将来可能会被普遍应用。

对于大多数人来说，不要因为贪婪而将自己的身份证、银行卡、U盾、公众号、手机卡等重要个人信息出借或出售给他人，以免成为网络金钱的帮凶洗钱罪。 滑入违法犯罪的深渊。

（假船）